Карточка - 5 тысяч

[Urbanist]

Гайки закручиваются всё сильнее, скоро за каждую копейку нужно будет отчитываться и платить налоги. Умные люди давно озаботились этой проблемой и нашли лазейки, я уже пару лет как закрыл все личные счета в украинских банках, кэш рулит в 99% случаев.

[13ый воин]

голосовали за клоуна зеленого? Отгребайте! Они хотят контролировать ваши бабки. Не обьясните или не докажите нормально откуда у вас деньги для переводы на карту - их заблокируют. Жируете? Теперь будете жить еще хуже!

[shutzpavel450]

хм, если я перекидываю себе с одной карты не другую - я должен им обьяснить откуда у меня эти деньги? Они долбанулись?

нет, объяснить надо будет только приход! все следующие операции никому не интересны... класическая западная модель... главное чтобы она работала для всех, а не только для "крестьян"...

ЗЫ: сомнения только в сумме... скорее всего автор ошибся, а сумма в долларах...

[Дерзкий]

Прикол еще в том, что работник банка принимает решение по поводу переводов и может блокировать карту. Интересно, сколько людей прозреют в какойто момент, когда карта окажется заблокированной в самый ответственный момент.
Одним из побочных эффектов, думаю, станет, как говорит Серега, мелкое коррупционировние банковских клекрков всех уровней и отразится в первую очередь на обычных людях. Те, кто воротят крупными суммами, скорее всего, знают все варианты обхода подобных нововведений.

Нет, не совсем так. Банк будет проверять каждую транзакцию в сумме более 5000 грн на "подозрительность" и если подозрения не будут "развеяны" документами, банк должен уведомить о транзакции компетентные органы и заблокировать деньги "до выяснения". Если банк видит что ваши официальные доходы достаточны, то транзакция с вашей стороны не будет подозрительной. Если банку неизвестны ваши доходы, но вы переводите деньги кому-то, банк может запросить документ, подтверждающий основание платежа и документ, подтверждающий законное происхождение ваших денег. Если вы получаете деньги (не зарплату), банк может запросить документ, подтверждающий основание платежа и законность поступления такого платежа. Если ваши платежи за товары и услуги значительно выше, чем известные банку ваши доходы, банк может потребовать вас подтвердить происхождение денег.

Платежи на карты физлиц-предпринимателей не являются подозрительными, поскольку мониторятся налоговыми органами. Снятие предпринимателем своих доходов после уплаты налогов не являются подозрительными.

Подозрительными могут быть только деньги "на карточку" или "с карточки" физлица, не являющегося предпринимателем, то есть открытого как на частное лицо. То есть, продажи через инстаграм априори подозрительны, кроме случаев, когда получатель платежа - карточка ФОП.

[kreativ]

Нет, не совсем так. Банк будет проверять каждую транзакцию в сумме более 5000 грн на "подозрительность" и если подозрения не будут "развеяны" документами, банк должен уведомить о транзакции компетентные органы и заблокировать деньги "до выяснения". Если банк видит что ваши официальные доходы достаточны, то транзакция с вашей стороны не будет подозрительной. Если банку неизвестны ваши доходы, но вы переводите деньги кому-то, банк может запросить документ, подтверждающий основание платежа и документ, подтверждающий законное происхождение ваших денег. Если вы получаете деньги (не зарплату), банк может запросить документ, подтверждающий основание платежа и законность поступления такого платежа. Если ваши платежи за товары и услуги значительно выше, чем известные банку ваши доходы, банк может потребовать вас подтвердить происхождение денег.

Платежи на карты физлиц-предпринимателей не являются подозрительными, поскольку мониторятся налоговыми органами. Снятие предпринимателем своих доходов после уплаты налогов не являются подозрительными.

Подозрительными могут быть только деньги "на карточку" или "с карточки" физлица, не являющегося предпринимателем, то есть открытого как на частное лицо. То есть, продажи через инстаграм априори подозрительны, кроме случаев, когда получатель платежа - карточка ФОП.

неужто первая перемога правительства зеленского? или все таки снова зрада?

[Дерзкий]

неужто первая перемога правительства зеленского? или все таки снова зрада?

Это, в первую очередь, коснеться таких горе предпренимателей как ты. Так, что готовь документы в налоговую.
И это не решение правительства зеленского, а НБУ, руководство которого еще Порошенко назначал, но кому я это все обьясняю.

[kreativ]

Это, в первую очередь, коснеться таких горе предпренимателей как ты. Так, что готовь документы в налоговую.
И это не решение правительства зеленского, а НБУ, руководство которого еще Порошенко назначал, но кому я это все обьясняю.

Вот ты молодец. Были движухи с посылками - за меня переживал. Сейчас движухи с картами - опять за меня переживаешь)
Не переживай, все будет ок

[13ый воин]

Это, в первую очередь, коснеться таких горе предпренимателей как ты. Так, что готовь документы в налоговую.
И это не решение правительства зеленского, а НБУ, руководство которого еще Порошенко назначал, но кому я это все обьясняю.

это коснется всех! и любой чп элементарно может передать наличными любую сумму, в итоге банки потеряют % с оборота. А в общем положении дел может случится 3ий майдан

[Mmix]

Давно есть такая услуга. И это не перевозка денежных средст в другой город. Это услуга почти мгновенная. Например я хочу передать своей подруги в Киев. Приношу деньги дяде Коле и говорю ФИО подруги, Он звонит своему коришу, к которому пришла подруга с паспортом. Все довольны и счастливы, кроме государства. А когда я стал уже "своим" и комиссия стала меньше пол %. Сервис, ёпта.

[kreativ]

Давно есть такая услуга. И это не перевозка денежных средст в другой город. Это услуга почти мгновенная. Например я хочу передать своей подруги в Киев. Приношу деньги дяде Коле и говорю ФИО подруги, Он звонит своему коришу, к которому пришла подруга с паспортом. Все довольны и счастливы, кроме государства. А когда я стал уже "своим" и комиссия стала меньше пол %. Сервис, ёпта.

что это за дичь? типа как банк, только на ультраминималках?